证券代码：000150       证券简称：宜华健康             公告编号：2022-139

              宜华健康医疗股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

(资料图片)

误导性陈述或者重大遗漏。

   宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次

会议于 2022 年 12 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 12

月 9 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 6 人，实际参

加表决的董事 6 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议审议并通过了以下议案：

   公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审

计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

   公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

   表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   公司定于 2022 年 12 月 30 日 15：00 以现场投票和网络投票的方式召开公司

   表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

 二〇二二年十二月十五日

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