证券简称：中色股份          证券代码：000758   公告编号：2023-001

【资料图】

                中国有色金属建设股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

   一、会议召开情况

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

了会议。

   二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 683,676,292 股，占上市公司

总股份的 34.7153％。

   其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 664,681,806 股，占上市公司总

股份的 33.7508％。

   通过网络投票的股东 18 人，代表股份 18,994,486 股，占上市公司总股份的

中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 19,010,886 股，占上市公

司总股份的 0.9653％。

   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,400 股，占上市公司总

股份的 0.0008％。

   通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 18,994,486 股，占上市公司总股

份的 0.9645％。

   三、提案审议和表决情况

提案 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

   同意 682,145,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7761％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1172％。

中小股东总表决情况：

   同意 17,480,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9494％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.2165％。

   表决结果：通过。

提案 2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

   同意 682,145,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7761％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 17,480,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9494％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

提案 3.00 《关于修订<担保管理办法>的议案》

总表决情况：

   同意 682,145,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7761％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 17,480,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9494％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

提案 4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

总表决情况：

  同意 682,144,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7760％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％。

中小股东总表决情况：

  同意 17,479,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9441％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.2029％。

  表决结果：通过。

提案 5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：

   同意 681,948,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7473％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1461％。

中小股东总表决情况：

  同意 17,282,992 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9110％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.2549％。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东

大会所形成的各项决议合法有效。

  五、备查文件

                        中国有色金属建设股份有限公司董事会

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